Polícia do DF faz operação para combater fraudes fiscais
A Polícia Civil do DF apreendeu imóveis, veículos, um helicóptero, um avião e bloqueou R$ 95 milhões de um grupo criminoso, que atuava com um esquema bilionário de fraude fiscal.
A ação aconteceu durante uma operação, na manhã desta quarta-feira (27).
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Veja como era o esquema
31 empresas fictícias no DF emitiram mais de R$ 1,96 bilhão em notas fiscais fraudulentas, destinadas a duas empresas de fachada no Tocantins.
As duas empresas no Tocantins emitiram R$ 1,22 bilhão em notas fiscais falsas, e enviaram para o grupo criminoso sediado em Minas Gerais, com filiais em Goiás e Espírito Santo.
Com as notas, o grupo criminoso fazia lavagem de dinheiro, por meio de fundos de investimentos e aquisição de bens em nomes de empresas de fachada.
Polícia do DF faz operação para combater fraudes fiscais
PCDF
