Operação da PF prende homem suspeito de estelionato contra banco
Um homem foi preso preventivamente nesta quinta-feira (7), em Manaus, durante a Operação Expurgatio, da Polícia Federal. A ação tem como objetivo desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar golpes com empréstimos falsos na Caixa Econômica Federal.
De acordo com a Polícia Federal, também foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e aplicadas quatro medidas cautelares contra os investigados. As ações aconteceram em Manaus e em João Pessoa, na Paraíba.
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As investigações constataram que o grupo abria contas e conseguia empréstimos em nome de outras pessoas, inclusive servidores públicos, usando documentos falsificados. O dinheiro era transferido por meio de movimentações bancárias até chegar aos verdadeiros beneficiários das fraudes.
A Polícia Federal calcula que os golpes somam mais de R$ 941 mil, o que mostra o prejuízo causado pelas fraudes.
A Polícia Federal identificou dois núcleos dentro da organização criminosa. O primeiro era responsável por levar os golpistas até agências bancárias mais distantes e escolher os perfis de clientes cujas contas seriam fraudadas. Depois da abertura das contas e da liberação dos empréstimos, o dinheiro era depositado em uma empresa ligada a um dos investigados.
O segundo núcleo atuava no Amazonas, mas enviava o dinheiro obtido com os golpes para uma pessoa física na Paraíba. A PF descobriu que muitos dos envolvidos moravam na mesma região ou tinham algum tipo de vínculo, o que pode indicar associação entre eles.
A quadrilha atua desde 2016. Parte dos suspeitos já foi presa anteriormente pelos mesmos crimes.
O g1 entrou em contato com a Caixa Econômica Federal para saber o posicionamento da instituição sobre a operação, mas até a atualização mais recente desta reportagem não houve resposta.
Operação foi deflagrada pela PF nesta quinta-feira (7).
Divulgação/PF
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