De acordo com o MP, organização causou prejuízo de ao menos R$ 22 milhões. Penas dos principais envolvidos chegam a 80 anos de prisão. Operação Mimético apreendeu R$ 170 mil na casa de empresário de Americana que foi preso
Ministério Público Estadual
A Justiça de Americana (SP) condenou integrantes de uma organização criminosa que, segundo o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), era responsável por um “sofisticado esquema de fraudes empresariais”. O grupo usava empresas com boa reputação, imóveis em áreas nobres na capital e veículos de luxo para criar uma imagem de sucesso e atrair vítimas.
A condenação foi divulgada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) nesta sexta-feira (27), mas a sentença foi proferida em 16 de junho. De acordo com o MP, os quatro principais envolvidos receberam penas que chegam a quase 80 anos de prisão, todas em regime inicial fechado.
O caso tramita em segredo de Justiça, e o g1 não teve acesso aos nomes dos condenados.
Operação Mimético
O esquema criminoso foi revelado a partir da Operação Mimético, deflagrada em 2018, e que chegou a prender à época seis pessoas, entre eles um empresário e uma advogada. O trabalho apurou crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, duplicatas simuladas e formação de organização criminosa.
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Além dos quatro condenados apontados como os principais envolvidos no esquema, uma ré foi condenada a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, por lavagem de dinheiro, enquanto operadores e intermediários do esquema receberam penas de até 7 anos, também no semiaberto.
“Apenas uma acusada, que atuava como secretária financeira e colaborou com as investigações, obteve perdão judicial”, informou o MP.
Prejuízos de R$ 22 milhões
Segundo o MP, o grupo causou prejuízos de ao menos R$ 22 milhões ao comprar “empresas de boa reputação” em cidades como Americana, Sorocaba (SP) e São José dos Campos (SP) mediante pagamentos simbólicos.
“Após assumirem o controle das pessoas jurídicas, os réus desviavam o patrimônio, emitiam títulos falsos e simulavam transações comerciais. Eles ainda usavam imóveis em áreas nobres da capital paulista e veículos de luxo para criar uma imagem de sucesso e atrair novas vítimas”, destacou o MP.
De acordo com o MP, a sentença determinou ainda a perda dos bens obtidos com as atividades ilícitas, que serão revertidos à União.
Como funcionava o esquema?
A investigação apontou que os chefes lideram um grupo de empresas de fachada que simulava ser de sucesso para se associar a outras empresas – que são as vítimas do golpe, segundo o promotor do Gaeco, André Camilo.
O grupo negociava com os empresários a compra das companhias deles e, com o negócio fechado, deixava de pagar o valor acordado.
A organização pagava uma ou duas parcelas do negócio até ganhar a confiança dos empresários, e, após assumir a administração da empresa, não quitava o restante da compra, diz o promotor.
Além de não pagar, o grupo passava a usar as empresas adquiridas para irregularidades, como conseguir financiamentos e linhas de créditos que não seriam quitados, e realizar duplicatas negociadas – que é a emissão de fatura ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida.
Os crimes ocorriam, ainda, contra empresas que não chegavam a ser adquiridas, mas que o grupo conseguia exercer influência.
Pelo menos sete empresas foram compradas e três delas abriram falência ou estão em recuperação judicial, segundo o promotor. Outras sete ou oito foram vítimas sem que fossem adquiridas.
Espingarda foi apreendida em Americana durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
Polícia Militar
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